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打击网络传销,需要以其人之道还治其人之身

打击网络传销,需要以其人之道还治其人之身

Xtecher原创 丨 行业洞察

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2017-11-20

邻章

Xtecher特稿作者

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文|邻章

三个月前,一篇《求职少年李文星之死》在引发全网热议的同时,也也揭开了网络传销这个虽早已存在,但却并不为更多人所知晓的罪恶产业的冰山一角,让更多的网民意识到,原来在开放的互联网平台上,不仅有各路软色情广告、电信诈骗、刷单套现等等,还有受到工商、公安等部门密切关注和严厉打击的传销的存在。

一、传销借助蓬勃发展的互联网,从线下传销模式转型为互联网传销

说到传销,许多人对这个词汇并不陌生,即使是在农村地区,也对这个词汇有着相当了解,甚至可以说是你能听到的一个非常高频的词语。

笔者小时候就曾多次听到这个词汇。当时的农村地区,家里许多亲戚都需要外出务工,而当时当他们很久杳无音信时,留守家中的人们就会担心他们是不是被骗进了传销组织。

而事实上,也还真有一些人被短暂的骗进过传销组织。逃出来之后,据他们描述:在刚被骗进传销组织的时候,感觉其实还不错,传销组织对人还是比较好的,以做迷惑之用,而待到他们弄到你的身份证等材料截去退路之后,就会被聚集在一起进行洗脑活动,描绘各种不劳而获的美好未来,随后会被要求去发展下线,拉更多认识的人进来。

这已是笔者在小时听到的一些传销的故事了。在随后的许多年里,对于传销这个词语,听得倒是渐渐的少了一些。

当然对于传销听得减少,这一方面是与各地工商、公安等部门对传销活动大力打击有着莫大关系,另一方面则是传销组织借助互联网,开始从线下走向线上,以更为隐蔽难测的方式进行。

近年来,随着移动互联网的迅速发展,传销组织也赶起了“时髦”,开始从线下向线上转移,借助互联网走向了网络传销,打着各种网络新概念和新型营销模式的旗号,成为了新型传销活动,不断地向互联网用户、企业、园区渗透。

通过近几年来被打掉的民族资产解冻、五行币、云在指尖、善心汇、星火草原等互联网传销组织所使用的各种拉人入套的幌子来看,我们能够发现:会员加盟、虚拟币、消费返利、金融投资、爱心慈善、养老项目、国家工程、商品代理、云广告、校园贷、资金盘、网络游戏等是他们极为惯用的幌子。

诸如此前在腾讯“守护者计划”配合下,打掉当时被媒体称为传销第一大案的“云在指尖”,其通过诸如“只要一部手机,消费128元就能代理整个商城产品,在家里发链接,就能轻松月入上万,甚至十几万!”这类充满诱惑的描述,最终让260余万人陷入传销骗局,涉案金额高达6亿人民币,非法获利近4000万元,涉案公众号“云在指尖”关注人数达2400万余人,而其通过层层的会员发展,其人员层级竟然达到了惊人的52层。

再如在今年被打掉的特大型传销组织“善心汇”,其通过搭建所谓的“善心汇众扶互生大系统”平台,以“扶贫救济、均富共生”为名义,以高额静态收益和动态收益为诱饵,诸如其通过“交300元买下一颗“善种子”激活账户,就能轻松获得最高50%的月回报”这类极具诱惑力的投资回报前景描述来大肆发展会员,并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应的收益。数据显示:其在被公安部门打掉时共有500多万会员,遍布全国31个省区市,涉案金额高达数百亿元人民币。

二、打击网络传销,需要以其人之道还治其人之身

而随着技术的发展和移动互联网本身所具备的及时性、便利性等特征,网络传销更是呈现出了技术自动化、发展爆发力强、传播范围广、跨地域性强、欺骗性大、迷惑性强、传销和非法集资及金融诈骗交织、资金线上流转难以监控、线上社交触达分散性强等特点。

而面对利用移动互联网技术的这类网络传销这种模式,监管和执法部门要对其防范、治理、打击,其难度也是可想而知。也正因如此,要防范、治理、打击、根治网络传销这类违法犯罪活动,需要的是以其人之道还治其人之身,以技术力量来打击网络传销,使其无所遁形。

而我们也看到,国家职能部门正在积极与各类企业展开合作,借助彼此的优势力量,共建政企合作模式,打击网络传销。

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诸如在11月17日,国家工商行政管理总局反垄断与反不正当竞争执法局(规范直销与打击传销办公室)就与腾讯公司正式签订了《网络传销监测治理合作备忘录》,展开了打击网络传销的政企合作模式。根据备忘录,双方将共同建立“网络传销监测治理基地”,围绕传销违法活动的线上监测、调查处置、善后处理、宣传教育、法律研究等开展全方位合作。基地将工商执法部门的“云上稽查系统”与腾讯公司的“网络传销态势感知系统”进行技术对接,开展线上监测、数据传输等工作,利用网络大数据来监测、预警、追踪、打击互联网环境下的网络传销,开始以其人之道还治其人之身。

利用腾讯“守护者计划”旗下的反诈骗实验室研发的“网络安全态势感知系统”,能够基于海量数据从多维度感知传销平台的活动;在发现异常后,可以通过对异常平台进行锁定、检测、统计、评估、分析,生成传销平台预警播报,最后通过网站、APP及腾讯指数追踪人员流趋势、舆情指数趋势、所在地分布并作线索挖掘,最终形成对包括人员、地域、证据收集自内的传销平台线索追踪。

形成了一套能够做到对传销平台主动发现、监测预警、线索挖掘证据收集在内的传销平台感知、拦截、打击模式。

据腾讯此前公布的数据显示:目前日均可拦截1000万传销网站访问,另外,通过深度线索分析报告,帮助深圳稽查局等政府部门破获善心汇、云联惠、云集品、百姓降糖胶囊等诸多传销、诈骗案件中发挥了积极作用。

三、构建政企民联合行动打击网络违法犯罪,共筑社会信用体系

而事实上,腾讯不仅在打击网络传销上有着积极行动,作为连接中国近10亿互联网用户的公司,其也一直将净化网络环境、打击各类网络违法犯罪当作自身的社会责任,而走在业界前列。其在反网络传销、电信诈骗等诸多领域积极展开了政企民联合模式,共同防范、治理、打击新型网络违法犯罪活动。

早在2013年,面对日益严重的电信网络诈骗问题,腾讯公司就联合多方资源,成立了国内最早的警企民协作的“反信息诈骗联盟”,着手对诈骗犯罪实施产业链级别的打击治理;而面对电信网络诈骗已成为黑色产业链的状况,在此前的联盟基础上,2016年4月1日,腾讯在政府指导下,联合反电信网络诈骗各方产业发布“守护者计划”,同时成立全国首个反诈骗实验室,利用大数据分析、云计算和云存储能力,对电信网络诈骗进行全面反击。在今年8月,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部际联席会议办公室指导和支持之下,腾讯发起“2017守护者计划”公益行动,打响了一场全民反电信网络诈骗战役,超过1000万人参与到这项行动中。

而腾讯探索的这条政企民联合模式,在打击网络违法犯罪活动中,也取得了颇为显著的成效。

数据显示:仅2017年以来,“守护者计划”就协助全国各地公安机关破获新型网络违法犯罪案件近150起,抓获人员约3500人,涉案资金近35亿元,案件类型几乎囊括网络黑色产业链条的所有重点环节,诸如其中涉及50亿条公民信息的“927”特大窃取贩卖公民个人信息案,以及全国首例AI打码平台非法获取贩卖公民信息案和全国首例非法架设提供“秒拨”动态IP黑产服务案等,均属最新最具影响力的典型案例。而在打击电信诈骗方面,也取得了较为显著的成效,此前据腾讯“守护者计划”发布的2017年第三季度《反电信网络诈骗大数据报告》显示,基于2017年7月-2017年9月三个月的诈骗发生情况进行综合分析表示,第三季度诈骗电话拨打1.97亿次,环比下降34%。

但也如我们所见,在打击违法犯罪就犹如一场猫鼠游戏。许多人面对巨额的经济诱惑,会选择铤而走险,走上违法犯罪的道路。所以许多时候违法犯罪是百足之虫死而不僵,会出现道高一尺魔高一丈的情况。

而在这样的现实下,要净化网络环境,仅仅依靠政府机关和腾讯这类公司的努力,其实是远远不够的。在此,其实需要的是全民共同参与,共同打击各类网络违法犯罪活动,形成以政府主导、行业联合、全民参与,构建政企民联合行动,打击网络违法犯罪,以此共筑社会信用体系,保障互联网安全。

而对于我们普通用户来说,我们能做的最简单的事儿是:当我们在接到电信骚扰、诈骗电话、发现传销势头等违法犯罪活动时,请随手点一个举报!

注:本文图片源自网络。

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